Ken Griffey Sneakers 两兄弟开设空壳公司非法转账套

　　据卓育洲介绍，2008年初，自己经朋友介绍到老乡吴妹处打工，替她帮客户转账和提现，2009年1月 ，他自己出来做，还让弟弟卓育滨帮忙开户和管理账户，每月给他2000元工资。而他则与“重庆”的一个下家 一起实施整个资金支付结算业务，收取客户万分之四的手续费，由两人对半分。
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　　深圳特区报记者 吴涛
　　2010年4月，公安机关将卓育洲、卓育滨抓获归案。经查，2009年3月至2010年4月期间，卓育 洲、卓育滨以宇鹏辉公司、广泰博公司等对公账户及庄某杰等个人账户，非法为深圳市信某科技发展公司等多家公 司进行资金支付结算业务，非法经营数额合计30余亿元。
　　目前，此案还在进一步审理中。
　　福田法院一审时认为，被告人卓育洲、卓育滨的行为均已构成非法经营罪，关于数额的问题，因涉案6家公司 银行账户之间确实存在互相转账情况，另有部分转入资金无对方付款人名称，无法排除为六公司之间关联交易的可 能，将银行账户全部交易金额作为非法经营数额有重复计算之嫌，故两被告人的非法经营数额应以有对方付款人名 称的外部账户转入资金金额认定，卓育洲的非法经营数额为23.7亿余元，卓育滨的非法经营数额为12.8亿 余元。法院还认定卓育洲是与绰号叫“重庆”的人合作，还雇佣其他人，是起主要作用，是主犯，而卓育滨则是被 雇佣,Ken Griffey Jr Shoes，是从犯，依法可予从轻处罚。法院遂判决卓育洲犯非法经营罪，判处有期徒刑5年，并处罚金10万元；卓育滨 犯非法经营罪，判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年,Ken Griffey Shoes，并处罚金2万元。









　　一审：判处卓育洲5年徒刑并处罚金

　　卓氏兄弟开设空壳公司帮人转账套现,Griffey Shoes，一年时间内非法经营的数额就达23亿元人民币，哥哥一审被判有期徒刑5年、罚金10万,Ken Griffey Sneakers，弟弟被判有期徒刑2年6个月、缓刑3年，并处罚金2万元。哥哥不服一审判决上诉至市中级法院。昨天，该案 在市中院二审。
　　公诉人则反驳认为，6家公司成立的目的是为了从事非法的资金支付结算业务，且经统计除23亿元有对方付 款人名称外，无对方付款人名称的为10亿余元，关联账户转入6700多万元。认定有对方付款人名称的金额为 非法经营金额是合法有据的。此外，关于“重庆”的问题，重庆警方至今未有复函，还不能确实卓育洲是否符合从 轻情节。
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　　卓育洲认为，一审将非法经营数额定为23.7亿元与事实不符，这23.7亿元中，有些是帮朋友走账，有 些是6个公司之间互相转账，不能全部算在他头上。同时，卓育洲也认为自己不是主犯，“重庆”才是，自己是在 “重庆”唆使和雇佣从事资金支付结算业务的，没有主动犯罪的故意，而且招揽客户、转账等行为都是起次要作用 ，主要环节都是“重庆”实施的，此外他还提供了“重庆”的线索，有举报立功等从轻情节。

　　卓育洲对一审判决不服，提起上诉，昨天该案在市中级法院开庭二审。
　　据检察机关指控，从2009年1月开始，被告人卓育洲、卓育滨兄弟俩租用福田区一商住楼作为办公场所， 成立多家空壳公司，并利用他人的身份证在多家银行开设账户，在没有实际经营业务的情况下，非法为他人套现， 从事资金支付结算业务，并收取手续费牟利。其中，卓育洲负责联系客户、商定交易金额、收取手续费，并通过电 子银行系统收付客户资金等资金支付结算业务；卓育滨负责前往各银行办理开户、提取现金，并将现金交给客户、 银行转账等业务。

　　指控：开设多家空壳公司帮人套现
　　上诉：被告人称涉案数额没有这么多
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