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1 电话诈骗：犯罪分子利 用电话，以中奖、家里出意外、缴税等方式对受害者进行诈骗，最后让其往银行卡上打款。
光试卡不取款
做啥子生意要这么大的流动资金？为何不在柜台上取？赵某一直很好奇。这次，男子在银行还没开门前就来了 ，跟以往总是下午来取钱不太一样：只见他从包内拿出一叠银行卡，从底部抽出一张，在柜员机上输完密码后就将 卡取回，然后插入另一张银行卡，直到把所有的银行卡都试了一遍，却分文未取，只在一个小本子上 记录着什么。
银行保安发现问题
经九龙坡区公安分局经侦支队调查，该男子姓徐，33岁，台湾省台北市人，好赌。据他交代，去年底，他在 台北市打赌博机输了30多万新台币。因无力偿还，便找到一个还钱的新差事：受一个犯罪团伙指使，到内地使用 他人的银行卡异地取款。
记者 黄河 实习生 曾觅
卡里钱哪来的？
徐某称，他每天都会接到“上头”打来的电话，让他和中间人联系领取银行卡。然后在银行开门营业前，到自 动柜员机前测试哪些银行卡可用,
kobe zoom v black，他用本子记录下来后告知对方。随后就会得到下一个指示，到指定柜员机前取走现金。每个城市的中间人不同， 但“上头”和他联系的却始终保持单线，“不知上家是谁，只接听电话。”
徐某的酬劳分为底薪和提成，他每3天就会收到“上头”一笔上千元不等的生活费。
卡里的钱又从何而来？警方追查得知，有可能出自四种非法途径：
民警从徐某身上以及酒店房间内，搜出36张他人银行卡，里面已没有余额。这些银行卡都是普通借记卡，从 12月30日入境到被捕,
男子为还赌债骗租11辆车套现81万元，在不到一个月内，徐某先后取走221万余元现金，最多一天就取走20万余元。
1月25日清晨,
where to buy mbt shoes，杨家坪某银行营业厅，保安赵某在自助营业厅内见到一名男熟客：5天来,
男子杀死六名亲属后投案 死者中有两名幼童(图)，这名熟客总是头戴鸭舌帽，手提大口袋，到自动柜员机上取钱，每次都是大手笔，要把口袋塞满钱 才离开。
最近一段时间，九龙坡区杨家坪的许多自动取款机前，天天出现这样一名“大款”男――他头戴鸭舌帽，把头 压得很低，满口台湾腔普通话，总是取出厚厚几叠现金才离开。
犯罪团伙指使
这些卡从何而来？警方表示，有可能是盗取他人身份信息办假证来，也可能是从网上买来，具体来源还在进一 步调查。警方以妨害信用卡管理罪将徐某刑事拘留，等待他的可能是3年至7年的牢狱生活,
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来内地专“逛”银行
大款入境一月
4 身份证信息泄露：受害 者的身份证信息泄露，犯罪分子通过专业手段，办理复制卡，取走受害者存款。
警方调查得知，和徐某一同来重庆的，还有两名台湾人，这两人是否闻风而逃，在该案中扮演何种角色，还需 进一步调查。
3 洗黑钱：犯罪分子利用 他人银行卡，异地分散取款，让见不得光的钱人间蒸发。
取走220多万元
“你在干啥子？”赵某从没见过这种客户，立即上前询问。男子脸色大变，操着一口普通话支支吾吾。赵某觉 得不对，和同事一起将其扭送到派出所。
警方调查得知，5天来，该男子天天在杨家坪的自动柜员机上取钱，每次都会取走10多万元现 金,
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去年12月30日，徐某从厦门入境，先后到过广西、湖南、湖北等地，1月20日到重庆。为免暴露身份， 他都是乘坐公交车，绝不乘坐火车和飞机(要用身份证买票)。每个地方只停留几天，只在各地商业中心逗留，找 离自动柜员机近的酒店住,
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近日，这名男子被九龙坡区警方抓获。经查，他是一名台湾赌徒，受犯罪团伙指使,
初一男生校门外遭十余少年围殴，到大陆进行异地取款。不到一个月，他就取走200多万元，目前已被警方刑拘。
2 短信诈骗：犯罪分子利 用短信群发工具，乱枪打鸟，对受害者实施短信诈骗，和电话诈骗差不多的内容，千方百计让受害者 打款。
台湾赌徒受指使在大陆一月取款200多万
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