地下钱庄设私家支票 客户交钱后到境外换汇(图)

深圳警方捣毁一暗藏在小区住宅内的地下钱庄，缴获大量现金。《深圳商报》供图

　　信息时报讯 深圳警方近日一举摧毁26个“地下钱庄”窝点，冻结账户资金1000余万元，初步统计涉案金额超过127亿 元，目前已有38人被刑事拘留，15人被行政拘留。由于尚在取证、审讯过程中，昨日，深圳警方未公布更多细 节。

　　警方介绍了其中一组行动，在深圳都市名园，10余名民警在6楼某室抓获5男1女共6名嫌疑人，全部是广 东普宁人。女嫌疑人是“公司”的会计，一名40多岁的男子是“老板”，据说开大奔、戴卡地亚金表。警方现场 发现,gucci femme，该“老板”用各种公司的名义开了许多账户。该地下钱庄主要与香港方面进行联系，“客户”包括多个企业和个 人。“客户”一般在境内将人民币交给该地下钱庄，地下钱庄则通过香港的境外合伙人将外汇打入“客户”所指定 的境外账户。在此案中，办案民警发现了一个较为新颖的作案手法：该地下钱庄窝点和香港合伙人之间，用了一种 他们自己设计的“支票”。和一般意义上的支票不同，此案中的“支票”仅仅是一张表格，上面写明了客户名字、 需要的人民币、港币金额等等。但就凭借这张“支票”，“客户”便能在地下钱庄提钱。

　　警方提醒广大市民和商家，要到正规的金融机构从事资金汇兑、转账等金融业务，“一旦地下钱庄的资金链断 掉，客户的损失往往以百万元计，甚至超过千万元”。

　　《深圳商报》供稿